Simultan cu reținerea lui Georgescu, au avut loc cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ancheta se concentrează pe un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro.

Detalii despre anchetă și persoanele vizate

Conform comunicatului DIICOT, în acest dosar sunt implicate trei persoane: doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Călin Georgescu este unul dintre cetățenii români vizați de anchetă.

Procurorii susțin că grupul infracțional organizat ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat coordonat sub autoritatea liderului, cetățeanul român de 64 de ani. Activitățile infracționale s-au desfășurat preponderent pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, având ca scop obținerea de foloase patrimoniale injuste.

Mecanismul infracțional și prejudiciul

Anchetatorii descriu un mecanism prin care liderul grupului ar fi atribuit roluri clare celorlalți doi membri. Aceștia erau prezentați drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine, capabili să împrumute sume mari de bani persoanelor care doreau să-și dezvolte afacerile în România. Condiția esențială pentru accesarea acestor fonduri era depunerea unor garanții bănești.

Astfel, membrii grupării ar fi indus și menținut în eroare oameni de afaceri români, promițând accesarea unor finanțări de la instituții bancare din străinătate. Obiectivul real al grupării era obținerea garanțiilor depuse de victime pentru creditele respective.

Probele administrate până în prezent indică faptul că, începând cu septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie, membrii grupului au înșelat o persoană. Victima a fost convinsă că poate obține o finanțare de 6.000.000 euro printr-un contract de creditare bancară, cu condiția depunerii unei garanții. În aceste circumstanțe, victima a transferat peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15.000.000 euro, cu o garanție suplimentară, victima a fost determinată să transfere încă 100.000 euro. Prejudiciul total înregistrat de persoana vătămată depășește 1,1 milioane euro.

Audierile în acest caz se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv gds.ro. Textul a fost redactat editorial pentru contextualizarea subiectului.

De reținut

Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, este vizat de o anchetă DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Prejudiciul estimat depășește 1,1 milioane de euro, iar perchezițiile au avut loc în București și în localități din apropiere.