EPPO România acuză trei suspecți legați de mafia italiană într-un caz de fraudă de 100 milioane EUR în fonduri europene și naționale.

EPPO România acuză trei suspecți legați de mafia italiană într-un caz de fraudă de 100 milioane EUR în fonduri europene și naționale. Sursa poza si informatii: romania-insider.com

Săptămâna trecută, Procuratura Europeană (EPPO) din București a decis să pună sub acuzare trei indivizi implicați într-un amplu caz de fraudă. Valoarea totală a fraudei se ridică la 100 de milioane de euro și implică fonduri europene și naționale. Printre suspecții acuzați se numără și un cetățean italian, care este suspectat a fi liderul grupului care a operat între 2019 și 2024.

Acest lider a fost arestat pe 5 februarie 2025 și s-ar fi ocupat de organizarea participării la licitațiile gestionate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene, conform comunicatului oficial. Licitațiile vizau lucrări de construcție și reabilitare a rețelelor de distribuție a apei potabile și sistemelor de canalizare, fiind abordate fie ca asociați ai unor companii românești, fie ca terți susținători.

Se remarcă faptul că două dintre consorțiile utilizate de grup au fost anterior sancționate cu interdicție anti-mafia de autoritățile italiene, ceea ce le împiedică să obțină contribuții publice. În ciuda acestei interdicții, inculpații, prin consorțiile italiene, au participat la 23 de proceduri de licitație în cadrul programelor "Programul Operațional Infrastructură Mare" (LIOP) 2014-2020 și "Programul de Dezvoltare Durabilă" (SDP) 2021-2027, în valoare de 300 de milioane de euro.

Au reușit să câștige 13 licitații ca asociați sau susținători ai companiilor românești, provocând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro. Pentru a-și demonstra capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi prezentat documente false. Mai mult, au prezentat și contracte pentru lucrări în Irak, care, conform dovezilor, nu erau conforme cu realitatea.

Cazul a fost semnalat EPPO, organismul independent al UE responsabil de protejarea intereselor financiare prin investigarea, urmărirea penală și aducerea în judecată a infracțiunilor ce aduc atingere acestor interese. Pentru a preveni astfel de incidente pe viitor, EPPO a recomandat întărirea procedurilor de verificare și protejare a fondurilor Uniunii Europene.

Această acțiune subliniază rolul esențial al EPPO în asigurarea utilizării corecte a fondurilor europene și combaterea fraudei la nivel transnațional. În context, este de așteptat ca măsurile de prevenire și control să fie intensificate, având în vedere amploarea acestor practici frauduloase și implicațiile lor asupra economiilor statelor membre.


Radu Ene

Radu Ene are 36 de ani și este vocea principală din spatele azi în Craiova. Originar din cartierul 1 Mai și absolvent de Jurnalism la Universitatea din Craiova, Radu este cunoscut pentru stilul său direct, onest și conectat la realitatea orașului. Cu microfonul în mână și camera aproape, relatează zilnic din teren, fie că e vorba de știri locale, povești din comunitate sau interviuri cu oameni care schimbă orașul în bine. Crede că jurnalismul local trebuie să fie curajos, empatic și mereu aproape de oameni – iar pentru el, Craiova nu e doar un subiect, e acasă.

Știri Generale

Știri Generale
Aventură și distracție pentru copii cu ATV-uri la Motorush - O vară plină de adrenalină!
Bebeluș de un an din India își apără viața mușcând o cobră ce l-a atacat în curte
Casă istorică din Arad, destinată lui Ceaușescu, scoasă la vânzare pentru 2,4 milioane EUR - Oportunitate de investiție de lux în inima vestului României
Consultatii Rapide și Tehnologie de Vârf la Centrul Medical Speranţa din Craiova
Corpul de Control al Ministrului Transporturilor Analiżează Contractele și Sporurile
Craiova Investește 718.200 Euro pentru Achiziționarea Monumentului Istoric Casa Carianopol
Creșterea bogăției pe termen lung în România este modestă în comparație cu alte țări europene
Cum să găzduiești evenimente rafinate oriunde în București cu JW Marriott București Grand Hotel
David Popovici cucerește aurul la proba de 200m liber în Singapore, devansând rivalii din SUA și Japonia
Desființare Rețea de Trafic de Persoane cu 38 de Percheziții și Audieri Masive
Detalii despre Cutremurul din Rusia